25.10.2007 | Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества: о принятых советом директоров эмитента решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1
Общие сведения
1.1.
Полное фирменное наименование
эмитента: Открытое акционерное общество Коммерческий банк
"Петрокоммерц"
1.2.
Сокращенное фирменное наименование
эмитента: ОАО Банк "Петрокоммерц"
1.3.
Место нахождения эмитента: Российская
Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка,
д. 24
1.4.
ОГРН эмитента:
1027739340584
1.5.
ИНН эмитента:
7707284568
1.6.
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
1776
1.7.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации: www.pkb.ru
2.
Содержание сообщения
2.1.
Дата проведения заседания Совета директоров – 22 октября 2007 года.
2.2.
Дата составления и номер протокола заседания Совета
директоров – 24 октября 2007 года, № 324.
2.3.
Содержание решения:
Провести Внеочередное общее собрание акционеров ОАО
Банк «Петрокоммерц» в форме собрания 20 ноября 2007 года в 15.00 часов
по адресу: г.Москва, ул.Петровка, д.24, зал заседаний ОАО Банк
«Петрокоммерц».
Начало регистрации участников – 14.00.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право
на участие во Внеочередном общем собрании акционеров – 30 октября 2007
года.
Уведомить акционеров о проведении Внеочередного
общего собрания акционеров ОАО Банк «Петрокоммерц» путем опубликования
сообщения в «Российской газете». Обеспечить публикацию соответствующего
объявления в «Российской газете» в срок по 30 октября 2007 года
включительно.
Определить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение № 1 к Протоколу).
Утвердить перечень информации, предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания
акционеров (Приложение № 2 к Протоколу). Установить, что за
ознакомлением с материалами к Внеочередному общему собранию акционеры
могут обращаться с 30 октября 2007 года по телефону: 625-95-65 или по
адресу: 127051, г.Москва, ул.Петровка, д.24.
Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего
собрания акционеров ОАО Банк «Петрокоммерц»:
Об утверждении порядка проведения Внеочередного
общего собрания акционеров ОАО Банк «Петрокоммерц».
О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО
Банк «Петрокоммерц».
Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО Банк «Петрокоммерц».
Об утверждении Устава ОАО Банк «Петрокоммерц» в новой редакции.
О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО Банк
«Петрокоммерц».
О внесении изменений в Положение о Правлении ОАО Банк
«Петрокоммерц».
Об одобрении сделок между ОАО Банк «Петрокоммерц» и
заинтересованными лицами, их аффилированными лицами и родственниками,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО
Банк «Петрокоммерц» обычной хозяйственной деятельности, до следующего
годового общего собрания акционеров.
Об утверждении бизнес-плана ОАО Банк
«Петрокоммерц».
3.
Подпись
3.1.
Первый Вице-президент
В. А. Виноградов
(на основании Приказа от 21.06.2005г. № 16/549)
Дата "24" октября 2007г.
