Раскрытие информации

1

Общие сведения

2.

Содержание сообщения

1. Об утверждении порядка проведения Годового общего собрания акционеров ОАО Банк «Петрокоммерц». Итоги голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО..
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО Банк «Петрокоммерц» по результатам 2006 финансового года. Итоги голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО..
3. О распределении прибыли ОАО Банк «Петрокоммерц» за 2006 год, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам финансового года. Итоги голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО..
4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО Банк «Петрокоммерц». Итоги голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО..
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО Банк «Петрокоммерц». Итоги голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО Банк «Петрокоммерц». Итоги голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.. (В голосовании по данному вопросу не принимали участие акции, принадлежащие члену Совета директоров ОАО Банк «Петрокоммерц» - Цховребову Ю.В.).
7. Об утверждении Аудитора ОАО Банк «Петрокоммерц» на 2007 год. Итоги голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО..
8. Об утверждении Устава ОАО Банк «Петрокоммерц» в новой редакции. Итоги голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО..
9. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО Банк «Петрокоммерц». Итоги голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО..
10. О внесении изменений в Положение о Правлении ОАО Банк «Петрокоммерц». Итоги голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО..
11. Об одобрении сделок между ОАО Банк «Петрокоммерц» и заинтересованными лицами, их аффилированными лицами и родственниками, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО Банк «Петрокоммерц» обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового общего собрания акционеров.
    Итоги голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

1. По первому вопросу повестки дня собрания РЕШИЛИ:
   Утвердить порядок проведения Годового общего собрания акционеров ОАО Банк «Петрокоммерц» за 2006 год согласно Приложению № 1.
   
2. По второму вопросу повестки дня собрания РЕШИЛИ:
   Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, включая отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО Банк «Петрокоммерц», по результатам 2006 финансового года. Заключение Ревизионной комиссии и заключение Аудитора ОАО Банк «Петрокоммерц» принять к сведению.
   
3. По третьему вопросу повестки дня собрания РЕШИЛИ:
   Распределить прибыль за 2006 финансовый год следующим образом:
   1) Чистую прибыль Банка в размере 3 235 535 651 рублей 46 копеек (прибыль Банка после уплаты налога на прибыль) распределить в фонд накопления.
   2) Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Банка не выплачивать.
   
4. По четвертому вопросу повестки дня собрания РЕШИЛИ:
   Определить количественный состав Совета директоров ОАО Банк «Петрокоммерц» - 9 членов.
   
5. По пятому вопросу повестки дня собрания РЕШИЛИ:
   Избрать Совет директоров ОАО Банк «Петрокоммерц» в следующем составе:
   
   

   1. Жирков Александр Николаевич	Генеральный директор ООО "Пенсионный КапиталЪ"
   2. Матыцын Александр Кузтмич	Вице-президент ОАО "ЛУКОЙЛ"
   3. Михайлов Сергей Анатольевич	Председатель Совета директоров ЗАО «Управляющая компания «Менеджмент-Центр»
   4. Никитенко Владимир Николаевич	Президент ОАО Банк «Петрокоммерц»
   5. Никитин Станислав Георгиевич	Заместитель Начальника Главного управления казначейства и корпоративного финансирования ОАО «ЛУКОЙЛ»
   6. Плаксина Ольга Владимировна	Председатель Правления ЗАО «ИФДК»
   7. Федун Леонид Арнольдович	Председатель Совета директоров ЗАО «ИФДК», Вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ»
   8. Цховребов Юрий Валентинович	Председатель Совета директоров ЗАО «КапиталЪ Ре»
   9. Шеркунов Игорь Владимирович	Председатель Совета директоров ЗАО «Инвестиционная группа «КапиталЪ»

   
   
6. По шестому вопросу повестки дня собрания РЕШИЛИ:
   Избрать Ревизионную комиссию ОАО Банк «Петрокоммерц» в следующем составе:
   
   

   1. Алексеева Елизавета Ивановна	Директор Департамента внутреннего контроля и аудита Группы, ЗАО «ИФДК»
   Радько Мария Александровна	Старший экономист Департамента внутреннего контроля и аудита Группы, ЗАО «ИФДК»
   3. Воронова Марина Валентиновна	Ведущий специалист Департамента внутреннего контроля и аудита Группы, ЗАО «ИФДК»

   
   
7. По седьмому вопросу повестки дня собрания РЕШИЛИ:
   Утвердить Аудитором Банка на 2007 год аудиторскую компанию ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
   
8. По восьмому вопросу повестки дня собрания РЕШИЛИ:
   1. Утвердить Устав ОАО Банк «Петрокоммерц» в новой редакции (Приложение № 2).
   2. Уполномочить Президента ОАО Банк «Петрокоммерц» Никитенко Владимира Николаевича на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ОАО Банк «Петрокоммерц», а также иных документов, связанных с государственной регистрацией Устава ОАО Банк «Петрокоммерц» в новой редакции.
   
9. По девятому вопросу повестки дня собрания РЕШИЛИ:
   Внести изменения и дополнения № 2 в Положение о Совете директоров ОАО Банк «Петрокоммерц», утвержденное решением Общего собрания акционеров от 24.05.2002г. (протокол № 5) и считать их вступившими в силу после государственной регистрации Устава Банка в новой редакции (Приложение № 3).
   
10. По десятому вопросу повестки дня собрания РЕШИЛИ:
    1. Отменить решение о внесении изменений № 2 в Положение о Правлении ОАО Банк «Петрокоммерц», принятое Годовым общим собрание акционеров Банка 26.05.2006г. (протокол № 11 от 01.06.2006г.).
    2. Внести изменения и дополнения № 2 в Положение о Правлении ОАО Банк «Петрокоммерц», утвержденное решением Общего собрания акционеров от 24.05.2002г. (протокол№ 5) и считать их вступившими в силу после государственной регистрации Устава Банка в новой редакции (Приложение № 4).
    
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня собрания РЕШИЛИ:
    Одобрить нижеперечисленные сделки между ОАО Банк «Петрокоммерц» и заинтересованными лицами, их аффилированными лицами и родственниками, указанными в Приложении № 5, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО Банк «Петрокоммерц» обычной хозяйственной деятельности, содержащие существенные условия, необходимые для данного вида сделок, и заключаемые на условиях, сложившихся в ходе обычного делового оборота, до следующего годового общего собрания акционеров:
    
    1. сделки, связанные с привлечением денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
    2. сделки, связанные с размещением привлеченных средств от своего имени и за свой счет;
    3. сделки, связанные с открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц;
    4. сделки, связанные с осуществлением расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
    5. сделки, связанные с инкассацией денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов, и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
    6. сделки, связанные с куплей-продажей иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
    7. сделки, связанные с выдачей банковских гарантий;
    8. сделки, связанные с осуществлением переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).
    9. сделки, связанные с выдачей поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;
    10. сделки, связанные с приобретением права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;
    11. сделки, связанные с доверительным управлением денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;
    12. сделки, связанные с предоставлением в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;
    13. сделки, связанные с осуществлением лизинговых операций;
    14. сделки, связанные с оказанием консультационных и информационных услуг;
    15. сделки, совершаемые Банком в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг;
    16. иные сделки, совершаемые Банком в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Установить предельную сумму, на которую может быть совершена каждая сделка в отдельности, в размере 500 000 000 рублей.
        

3.

Подпись